Empresa china investigada por lavado de activos y otros delitos

Por en enero 9, 2019

Una empresa china fue allanada por presunto lavado de activos y testaferrismo.

Según denunció hoy el Gobierno, en este caso estarían involucrados el exvicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y el empresario Tomislav Topic.

El negocio asiático es investigado además por defraudación aduanera, tributaria, precarización laboral, entre otros delitos. (I)

Fuente: http://www.teleamazonas.com/2019/01/empresa-china-investigada-por-lavado-de-activos-y-otros-delitos/